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取引先企業へのデューデリジェンス
信用調査、商業実績、評判、経営スタイル、インテグリティ、資産に関する情報をはじめ、その他必要な確認事項を含めて、主要な取引先企業のプロファイリングと精査を行います。また経営陣、取締役員、サードパーティなど、企業に限らず個人も調査対象としています。
コンプライアンス・デューデリジェンス
お客様のコンプライアンス義務の遂行をお手伝いいたします。制裁措置、マネーロンダリング、汚職、詐欺、贈収賄、違法労働、企業倫理、非公表の政治的関わりなどに関する調査をいたします。
商業活動におけるデューデリジェンス
CascadeAsiaは、株式非公開企業や株式会社がアジアで商業活動を行う際のデューデリジェンスのパートナーとしてお客様から選ばれています。商業活動を目的としたデューデリジェンスを実施し、これまで80億USドルを超える取引に関わる調査を行ってきました。消費者行動と競争力の最新の動向を把握するため、対象国内で調査活動を行っています。弊社のシニアチームはお客様のパートナーとして協力しながら、既存の枠にとらわれないアプローチで調査範囲をカスタマイズします。
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